四川海特高新技术股份有限公司2021半年度报告摘要

时间:2021-07-30 08:06:10 来源:证券时报

原标题:四川海特高新技术股份有限公司2021半年度报告摘要

四川海特高新技术股份有限公司

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2021-050

2021

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(1)为加快华芯科技发展,公司于2021年4月10日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》,同意控股子公司华芯科技通过增资扩股方式引入投资者深圳正威金融控股有限公司(以下简称“正威金控”),本次采用现金方式增资入股增资金额为1,288,509,575元,增资完成后华芯科技注册资本为182,000万元。上述具体内容详见公司于2021年4月13日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》(公告编号:2021-030)。截止2021年6月28日,华芯科技已经收到正威金控支付的增资款,并完成了本次增资工商变更登记手续,取得成都市双流区行政审批局换发的《营业执照》。

四川海特高新技术股份有限公司

2021年7月30日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2021-048

四川海特高新技术股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2021年7月20日以书面、邮件等形式发出,会议于2021年7月29日上午9:30在公司以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议并通过了以下决议:

(一)、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》;

《2021年半年度报告》全文及其摘要(公告编号:2021-050)具体内容刊登于2021年7月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于孙公司上海华新乙丑飞机租赁有限公司购买飞机资产包的议案》。

同意孙公司购买飞机资产包,授权孙公司管理层签署相关协议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司刊载在2021年7月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

《关于孙公司上海华新乙丑飞机租赁有限公司购买飞机资产包的公告》(公告编号:2021-052)具体内容刊登于2021年7月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2021年7月30日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2021-049

四川海特高新技术股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知于2021年7月20日以书面、邮件等形式发出,会议于2021年7月29日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过并做出以下决议:

(一)、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》;

监事会认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

公司监事对公司《2021年半年度报告》出具了书面的确认意见。

《2021年半年度报告》全文详见2021年7月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-050)刊登于2021年7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于孙公司上海华新乙丑飞机租赁有限公司购买飞机资产包的议案》。

同意孙公司购买飞机资产包,授权孙公司管理层签署相关协议。

《关于孙公司上海华新乙丑飞机租赁有限公司购买飞机资产包的公告》(公告编号:2021-052)具体内容刊登于2021年7月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2021年7月30日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2021-051

四川海特高新技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月10日召开第七届董事会第十次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营的情况下,使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理,认购银行、基金公司、 证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2021年4月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-025)。

根据上述董事会决议,结合公司资金使用规划的实际状况,为提高公司流动资金使用效率,维护股东利益,近期公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下:

一、购买理财产品的基本情况

二、对公司日常经营的影响

公司近期使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的,风险较低,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,可提升公司经营业绩水平,提高股东投资回报率,符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司投资理财产品,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查,并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

五、备查文件

1、公司购买银行理财产品的业务协议、确认单、业务凭证及产品说明书等。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2021年7月30日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2021-052

关于孙公司上海华新乙丑飞机租赁

有限公司购买飞机资产包的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、鉴于未来20年客机改货机市场前景广阔,为实现产业链上下游联动,为公司进一步增加客改货业务储备机源,由公司孙公司上海华新乙丑飞机租赁有限公司购买飞机资产包。

2、公司于2021年7月29日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过《关于购买飞机资产包的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权),同意公司购买飞机资产包,授权公司管理层签署资产包购买协议。公司独立董事对本次交易发表了明确同意意见的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次购买飞机事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

交易对方:

1、公司名称:交银金璋(上海)飞机租赁有限公司

2、公司住所:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层3482室

3、统一社会信用代码:91310115093797724E

4、法人代表:李玲

5、注册资本:10 万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:飞机租赁,货物及技术的进出口业务,融资租赁业务以及与融资租赁有关的进出口业务、接受承租人的租赁保证金、受让和转让应收租赁款、向金融机构借款、境外外汇借款、租赁物品残值变卖及处理、经济咨询等业务,以及中国银监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、股权结构:交银金融租赁有限责任公司持有100%股权。

9、交易对方不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易标的带1架B737-800飞机的资产包。

四、交易协议的主要内容

1、交易价格:本次交易价格为4200.55万美金,并根据交付计划按购买协议确定的公式计算后予以调整。

本次交易是按照一般商业及行业惯例经公司磋商厘定。本次交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。

2、支付方式:本次交易所涉及金额将以美元支付,具体支付方式为资产包交付日期当天,购买方向卖方支付购买价格。

3、所有权转让:根据协议,卖方将于预计交付日期或其后最快日期,出售和转让飞机的所有权和权益给买方,按照协议规定,卖方在交货日期向买方递交其正式签署的卖据(即卖方根据协议收到全额购买价款的同一日期),并且立即将飞机的所有权转移给买方。

五、涉及交易的其他安排

公司拟通过业务营运、商业银行贷款或者其他融资方式为本次交易提供资金。目前公司经营状况稳健,不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。

六、交易目的和对公司的影响

1.本公司董事会认为,未来20年客机改货机市场前景广阔,为实现产业链上下游联动,为公司进一步增加客改货业务储备机源,本次飞机交易符合公司战略规划。

2、本次交易的条款公平合理,符合商业和行业惯例,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司的财务状况和经营管理产生不利影响。

七、独立董事意见

公司本次交易符合公司战略规划,可实现公司产业上下游的联动,有利于促进公司业务持续发展。本次交易的条款公平合理,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合股东利益最大化的原则。因此,我们同意公司本次购买飞机资产包事项。

八、风险提示

本次交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、公司第七届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2021年7月30日

嘉兴市第二幼儿园 www.jxdeyey.com 2021-07-30 08:06:10

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